梅州五华警方破获一宗涉嫌金融凭证诈骗案
发布时间:2017-12-12  来源:未知  作者:admin

因事实不清、证据不足,一名涉嫌金融凭证欺骗的嫌疑人迟迟未被检察机关批准逮捕。为此,当事人一直到上级部分“诉苦”。日前,梅州五华警方通过对案件进行深刻研判调查,完美证据链,胜利获批逮捕涉嫌诈骗罪嫌疑人邹某文(男,36岁,五华县华阳镇人)。11月8日,五华警方经周密侦察,在广州市越秀区将嫌疑人邹某文抓获归案。


委托妹妹办理巨额存款 不料换来2张假存款单


事件追溯到2005年4月,在深圳做生意确当事人甘某娴委托妹妹甘某慈回五华老家代理理13.7万元按期存款的转存业务。因工作忙碌抽不开身,甘某慈将此事告诉友人邹某文,邹某文以本人恰好要回五华县办事为由,自动提出帮甘某慈代办转存款手续。


4月14日,邹某文从深圳回到五华县马上到华阳镇邮政储蓄所办理甘某慈的姐姐甘某娴13.7万元定期存款转存业务。二心想着将这13.7万元占为己有的邹某文开端“策划”,他先将甘某娴账户里的13.7万元全体掏出,将其中10万元存入甘某慈的账户,剩余3.7万元落入了自己的钱包。越日,邹某文到龙村镇邮政储蓄把昨日存入甘某慈账户里的10万元取出,继而又在龙村镇邮政储蓄所以自己的名字开了个新账户,将这笔钱存为2万元定期存款和7万元活期存款,残余1万元则装在自己的口袋里。后邹某文回到深圳,将一张面额8万元和一张面额5.7万元(总共13.7万元)的龙村镇邮政储蓄所的定期存款单交给甘某慈,后甘某慈又将这两张存款单交还给姐姐甘某娴。


2006年9月27日,因焦急用钱,甘某娴委托其弟弟甘某宝拿着这两张存款单到龙村镇邮政储蓄所办理取款业务时,工作职员发明这两张存款单是假的,于是报了警。


当事人屡次到上级部门“诉苦” 专案组辗转多地完善证据


接报后,五华警方立刻赶至现场调查了解,并以涉嫌金融凭证诈骗予以立案侦查。经循线侦查,警方最终锁定邹某文有重大作案嫌疑。但因诸多事实因素,警方先后5次启动侦查机制,3次报请检察院,均因事实不清、证据不足,未能通过对嫌疑人邹某文的批准逮捕。对此,当事人甘某娴、甘某慈两人不服,不断到上级部门上访,办案民警数次与其沟通未果。


为尽快化解此案,五华县公安局高度器重,副县长、公安局局长赖勤多次召开会议分析研讨,请求尽快破案。在梅州市公安局相干部门的领导下,五华警方抽调警力成破专案组全力彻查。因为案件时光跨度长,很多历史资料难以查找,案件侦破工作面临极大的艰苦。为尽快完善证据链,专案组启动新的侦办机制,到五华县华阳镇、龙村镇等地寻找当年办理转存业务的业务员,核查存款档案、流水账号、存款资金流向等历史资料。专案组民警还多次辗转于五华和深圳两地,专门登门懂得案件详情,组织人员对案件进行剖析研究,吃透案件卷宗,捉住案件的细节、疑点进行深入分析研讨。2017年9月底,案件终于有了冲破,专案组在侦查进程中发现了蛛丝马迹:当年有人在深圳一邮政储蓄银即将这笔款项分三次取走了。


时值国庆中秋“双节”长假,专案组民警先后两次奔赴深圳市到当年的取款银行开展考察取证,但工作人员却告知12年前的取款凭证等历史档案早已封存在省邮政储蓄总行,调取材料需办理多层手续,案件再次陷入窘境。后专案组通过多方和谐,与省邮政储蓄总行沟通接洽,辗转多地办理各种复杂的法律手续,终极查到了当年的取款记载,案件的证据链未然构成。


检察机关同意拘捕 当事人寄锦旗致谢警方


空虚了证据和案宗后,五华警方即时从新将此案移交至五华县检察机关提请对嫌疑人邹某文批准逮捕。10月13日,五华县检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯法嫌疑人邹某文。同日,公安机关对邹某文进行网上追捕。


但当事人甘某娴、甘某慈姐妹两人仍然因邹某文不落网,对公安机关的执法工作持质疑立场,提出再次到上级部门反应情况。获悉情况后,专案组民警再次赶赴深圳市,与当事人获得联系,并上门与当事人交谈,及时向其讲明案件的进展情形。民警通过对当事人耐烦过细摆事实、讲情理,进行教导跟法律劝导,最终取得了其对公安工作的认可。10月25日,当事人甘某娴将一面印有“十年积案破,虔诚为国民”的锦旗邮寄到了五华县公安局,对警方表现感激。至此,这起12年之久的积案终于得到妥当化解。


为使嫌疑人早日归案,专案组持续循线侦查,布网摸查,最终于11月8日在广州市越秀区警方的帮助下,成功将犯罪嫌疑人邹某文抓获归案。





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